股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-091号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年 9月8日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第九次会议，审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案。公司于2017年7月19日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1153号），公司于2017年8月23日非公开发行人民币普通股（A 股）223,880,597 股，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》（中审亚太验字[2017]020925号），公司的注册资本由人民币1,367,500,000 元增加至人民币 1,591,380,597元，为此需修订公司章程中如下相应条款： 原《章程》中第六条 公司注册资本为人民币1,367,500,000元。 现修改为第六条 公司注册资本为人民币1,591,380,597元。 原《章程》中第十八条 公司总股本为1,367,500,000股，公司 成立时发起人股份290,000,000股。 现修改为第十八条 公司总股本为1,591,380,597股，公司成立 时发起人股份290,000,000股。 原《章程》中第十九条 公司股份总数为1,367,500,000股，全 部为普通股。 现修改为第十九条 公司股份总数为1,591,380,597股，全部为普 通股。 该议案须经公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商变更登记事宜，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二O一七年九月八日