证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-064 天津天药药业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2017年9月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年9月6日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长陈坚先生主持。 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 审议通过了关于公司与天津市医药集团有限公司签署《股权托管补充协议》的议案； 天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）收购了天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海基金”）持有的津药瑞达 40%股权，渤海基金不再持有津药瑞达股权，此前公司与渤海基金签署的关于上述 40%股权的《股权托管协议》不再继续履行。为了避免同业竞争，公司将与医药集团签署《股权托管补充协议》，医药集团将其收购的上述40%股权交由公司一并托管。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 此议案涉及关联交易，但不存在关联董事，具体内容详见同日披露的《天津天药药业股份有限公司股权托管关联交易公告》。 特此公告。 天津天药药业股份有限公司董事会 2017年9月15日