公告编号：2017-018 证券代码：832290 证券简称：双猫股份 主办券商：湘财证券 新疆金双猫化工股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、董事及监事选举的情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临 时股东大会于 2017年 9月 18日审议并通过： （1）选举袁春敏、李志明、孙中村、王建平、马明月为公司第二届董事会董事，任期自 2017年 9月 18 日至 2020年 9月 17日止。 （2）选举高善国、聂惠芳为公司第二届监事会监事，任期自 2017年 9月 18日至 2020年9月 17 日止。 本次会议召开 15 日前通知全体股东，实际到会股东 11 人，持 有表决权的股份 21,722,595 股，占公司股份总数的 100%，会议由 袁春敏先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 21，722，595 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2017-018 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2、职工代表监事选举的情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职 工代表大会于 2017年 9月 18日审议并通过； 选举袁春良为公司第二届监事会职工代表监事，与 2017 年第二 次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。 本次会议召开 4 日前通知全体职工代表，议应出席职工代表 42人，实际出席职工代表 42 人，会议由袁春敏主持。 以上决议表决情况为： 同意 42票，反对 0 票，弃权 0票。 公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事、监事进行核查，经核查，上述董事、监事均不属于失信联合惩戒对象。 （二）任命/免职原因 公司董事、监事任期届满。 二、 上述人员任命对公司的影响 （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响 此次任命未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。 （二）本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件目录 1、《新疆金双猫化工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决 公告编号：2017-018 议》。 2、《新疆金双猫化工股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决 议》。 新疆金双猫化工股份有限公司 董事会 2017年 9月 18日