公告编号：2017-019 证券代码：832290 证券简称：双猫股份 主办券商：湘财证券 新疆金双猫化工股份有限公司 关于董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、董事长、高级管理人员换届情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二届董事会第一次会议于 2017年 9月 25日审议并通过： （1）选举袁春敏先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致； （2）聘任袁春敏为公司总经理，任期与本届董事会任期一致； （3）聘任李志明为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致； （4）聘任徐桂芳为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致； （5）聘任徐桂芳为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致； 本次会议于 2017年 9月 6日以邮件方式通知全体董事，会议由袁春敏先生主持，应到董事 5名，实到董事 5 名。 以上决议表决情况为： 公告编号：2017-019 同意票数为 5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、监事会主席换届情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017年第二届监 事会第一次会议于 2017年9月25日审议并通过：选举袁春良为公 司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 本次会议于 2017年9月 6日以邮件方式通知全体监事，会议 由袁春良先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 以上决议表决情况为： 同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （二）任命/免职原因 公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届选举。 二、 上述人员任命对公司的影响 （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响 此次任命未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。 （二）本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件目录 1、《新疆金双猫化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》2、《新疆金双猫化工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》新疆金双猫化工股份有限公司 董事会 2017年9月25日