新疆金双猫化工股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月30日 2.会议召开地点：哈密市石油基地南开发区兴业路15号会议室 3.会议召开方式：电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以邮件方式发出 5.会议主持人：袁春敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《新疆金双猫化工股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http;//www.neeq.com.cn）上披露的《新疆金双猫化工股份有限公司2018年年 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司2018年董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于预计2019年度公司日常关联交易》的议案 1.议案内容： 由于日常业务的需要，股东和公司之间预计会发生资金往来交易，预计金额为500万元，关联方为控股股东袁春敏。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及控股股东袁春敏，故关联方袁春敏、马明月回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提名董自团为新任董事》的议案 1.议案内容： 孙中村辞职导致公司董事会人数低于规定的法定人数，公司将提名董自团为新任董事。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 2018年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《董事会对2018年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http;//www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对2018年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明》（公告编号：2019年-015号）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》的议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http;//www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019年-017号）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）补充审议通过《关于公司借款给王玉宏》的议案 1.议案内容： 公司的货物发往全疆各地，需要社会车辆进行承运，在旺季的时候运输困难，经商议后公司决定2019年由王玉宏负责公司货物的承运，公司2018年先行以借款的方式支付给王玉宏，后期从运费中扣除，现进行补充审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于会计政策变更》的议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http;//www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更》公告（公告编号：2019年-018号）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》的议案 1.议案内容： 提请召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《新疆金双猫化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 新疆金双猫化工股份有限公司 董事会 2019年4月30日