公告编号：2017-016 证券代码：832290证券简称：双猫股份 主办券商：湘财证券 新疆金双猫化工股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月18日 2.会议召开地点：哈密石油基地南开发区兴业路15号 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：袁春敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开经2017年8月25日召开的公司第一届董事 会第十六次会议审议通过，由公司董事会召集，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21,722,595人，持有表决权的股份21,722,595股，占公司股份总数 公告编号：2017-016 的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。 现提名袁春敏、李志明、孙中村、王建平、马明月为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果： 同意股数21,722,595股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，现提名聂惠芳、高善国为公司第二届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自公司临时股东大会审议通过之日起。 公告编号：2017-016 2.议案表决结果： 同意股数21,722,595股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会股东签字的《2017年第二次临时股东大会决议公告》 新疆金双猫化工股份有限公司 董事会 2017年9月18日