公告编号： 2017-044 1 证券代码： 831804 证券简称： 绿宝石 主办券商： 国泰君安 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2017 年 9 月 22 日 2、会议召开地点： 公司会议室(1) 3、会议召开方式： 现场 4、会议召集人： 董事会 5、会议主持人： 刘泳澎 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017 年 9 月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告》 ;本次股东大会的召集、召开、 议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-044 2 有表决权的股份 44,699,821 股，占公司股份总数的 87.53%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。 1、议案内容： 公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章 程》 等有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司董事会提名， 拟推选刘泳澎先生、张小波先生、成瑜女士、丁美蓉女士、周智军先 生、杨晴华先生和龙浩先生为公司第二届董事会成员候选人。 2、议案表决结果： 同意股数 44,699,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 无 (二)审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议 案》。 1、议案内容： 公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，应进行监事会的换届选举。根据公司监事会提名，拟提 名诸葛剑锋先生、林牧先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。 2、议案表决结果： 同意股数 44,699,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号： 2017-044 3 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 无 四、备查文件目录 1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议。 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 26 日