证券代码：831551 证券简称：世纪合辉 主办券商：中原证券 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份17,976,000股，占公司股份总数的84.28%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 根据公司经营发展需要，拟将《公司章程》第二章 第十三条经营 范围变更为：“委托生产经营保健食品（以食品卫生许可证为准，食品卫生许可证有效期至2019年01月08日）；销售食品；医药技术开发；销售化妆品、医疗器械、电子产品；货物进出口、技术进出口。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）” 2.议案表决结果： 同意股数 17,976,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (二)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名陈文明、王永刚、吕纯法、江颖、高艳茹5人共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 前述人员符合董事任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 2.议案表决结果： 同意股数 17,976,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 (三)审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》 1.议案内容 公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名施志维为股东代表监事，与2017年第二次职工代表大会选举出的职工代表监事赵莹、范晓娟共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 前述人员符合监事任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 2.议案表决结果： 同意股数 17,976,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 三、备查文件目录 经股东签字确认的《北京世纪合辉医药科技股份有限公司2017年第 三次临时股东大会会议决议》。 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 董事会 2017年9月26日