公告编号：2017-035 证券代码：831551 证券简称：世纪合辉 主办券商：中原证券 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京世纪合辉医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月26日下午13:00在公司会议室召开，会议由董事长陈文明主持。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。符合《公司法》、《公司章程》等制度相关规定，所作决议合法有效。二、会议议案及表决情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 议案内容：选举陈文明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 议案内容：聘任王永刚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 议案内容：聘任吕纯法先生、张淑敏女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2017-035 （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 议案内容：聘任吕纯法先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 议案内容：聘任高艳茹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 （六）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 议案内容：为适应公司战略发展规划的需要，配合公司开展新渠道业务，公司拟在北京市海淀区设立全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-038）。 本次投资有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 《北京世纪合辉医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 特此公告。 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 董 事 会 2017年9月26日