公告编号：2017-038 证券代码：831551 证券简称：世纪合辉 主办券商：中原证券 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司北京量子云图近视弱视预防治疗研究有限 公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币1,000,000元。 （二）审议表决情况 公司于2017年9月26日召开第二届董事会第一次会议，审议通过 了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意5票，弃权0 票， 反对0票。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。投资设立子公司尚需要报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。 （四）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明：公司自有资金。 公告编号：2017-038 （二）投资标的基本情况 名称：北京量子云图近视弱视预防治疗研究有限公司 注册地：北京市海淀区 经营范围：医学研究与试验发展；应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（暂定，最终以工商核准登记的信息为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 北京世纪合辉医药 人民币 1,000,000.00 100.00% 科技股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资是公司长远发展的战略需要，配合公司的发展规划，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。 （二）本次对外投资存在的风险 本次投资全资子公司符合公司整体发展规划，有利于公司拓展新的业务渠道，有助于公司不断发展壮大，提高公司在行业内的竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响 本次对外投资有利于公司业务拓展与战略扩张，有利于提升公司综合实力和营运能力，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。 四、备查文件 《北京世纪合辉医药科技股份有限公司第二届第一次董事会决议》特此公告。 公告编号：2017-038 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 董事会 2017年9月26日