证券代码：831551 证券简称：世纪合辉 主办券商：中原证券 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9月 26日召开2017年第三次临时股东大会，审议并通过： (1)《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》,提名陈文明、王永刚、吕纯法、江颖、高艳茹5人共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 (2)《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》,提名施志维为股东代表监事，与2017年第二次职工代表大会选举出的职工代表监事赵莹、范晓娟共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人。 到会人持有公司股份17,976,000股，占股份总数的84.28%，会议由陈文 明主持。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9月 26日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过： （1）选举陈文明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （2）聘任王永刚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （3）聘任吕纯法先生、张淑敏女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （4）聘任吕纯法先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （5）聘任高艳茹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由陈文明主持。 以上决议表决情况均为：同意5票，弃权0票，反对0票。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9月 26日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过： 选举赵莹女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由赵莹主持。 以上决议表决情况为：同意3票，弃权0票，反对0票。 （二）被任免董监高人员情况 1、该任命董事长陈文明先生持有公司股份11,088,000股，占公司股 本的51.98%。 2、该任命董事、总经理王永刚先生持有公司股份 1,551,000 股，占 公司股本的7.27%。 3、该任命董事、副总经理吕纯法先生持有公司股份 0 股，占公司股 本的0.00%。 4、该任命董事江颖女士持有公司股份450,000股，占公司股本的2.11%。 5、该任命董事、董事会秘书高艳茹女士持有公司股份90,000股，占 公司股本的0.42%。 6、该任命监事会主席赵莹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 7、该任命监事范晓娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 8、该任命监事施志维女士持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.42%。 9、该任命副总经理张淑敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职原因 因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会重新选举新一届董事会和监事会，公司新一届董事会聘任了高级管理人员。 （四）其他需要说明的情况 上述新任全体董事、监事、高级管理人员均不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情况，均不属于失信联合惩戒对象，均符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会/监事会成员人数的影响 1、本次董事会换届后，公司董事会人数 5 人，符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 2、本次监事会换届后，公司监事会人数 3 人，符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、备查文件 （一）《北京世纪合辉医药科技股份有限公司2017年第三次临时股东 大会决议》 （二）《北京世纪合辉医药科技股份有限公司2017年第二次职工代表 大会决议》 （三）《北京世纪合辉医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （四）《北京世纪合辉医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 特此公告。 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 董 事 会 2017年9月26日