公告编号： 2017-018 1 / 4 证券代码： 832078 证券简称： 泰利模具 主办券商：安信证券 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 10 月 13 日上午 9:00 结束时间： 2017 年 10 月 13 日上午 10:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 公告编号： 2017-018 2 / 4 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 9 日， 凡在 2017 年 10 月 9 日下午全国中小企业股份转让系统交易结束后，在中国证券 登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东（在股权登记 日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不 享有此权利）或其委托的代理人。 2.公司董事、监事及高级管理人员。 (七)会议地点：烟台市高新区创业路 42 号公司会议室。 二、 会议审议事项 1、 关于换届选举公司第二届董事会的议案； 2、 关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事提名人选的议 案； 3、 关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会后即可召开第二 届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议的议案。 上述议案的具体内容请参考公司于 2017 年 9 月 28 日披露于全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的公司公 告。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代 理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托 书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证明、 股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式 公告编号： 2017-018 3 / 4 (二)登记时间: 2017 年 10 月 12 日（星期四）上午 9:00 至下午 16:00。 (三)登记地点: 烟台市高新区创业路 42 号公司综合管理部。 四、 其他 (一)会议联系方式 1、 联系电话： 0535-5521008 2、 传真： 0535-5521017 3、 联系人：孙菲鸿 4、 邮编： 264670 (二)会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 五、 备查文件目录 （一）烟台泰利汽车模具股份有限公司第一届董事会第二十三次会议 决议。 （二）烟台泰利汽车模具股份有限公司第一届监事会第十一次会议决 议。 烟台泰利汽车模具股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 28 日 登记（传真、信函到达日不晚于 2017 年 10 月 12 日）。 临时提案请于会议召开 10 天前提交。 公告编号： 2017-018 4 / 4 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书 烟台泰利汽车模具股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表我个人/公司出席烟台泰 利汽车模具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决， 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有限 期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下： 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于换届选举公司第二届董事会的议案 2 关于换届选举公司第二届监事会的议案 3 关于公司召开 2017年第一次临时股东大会后即可召 开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议的议案 注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框内打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 2、授权委 托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加 盖法人单位公章。 委托人（签字或盖章）： 委托人股东账号： 委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数： 受托人签字： 受托人身份证号码： 签署日期： 2017 年 月 日