公告编号：2017-019 证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券 烟台泰利汽车模具股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 烟台泰利汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于 2017年9月20日以邮件、电话等方式向全体监事发出第一届监事会 第十一次会议（“本次会议”）通知，本次会议于 2017年9月27日 上午10:00在公司会议室召开。会议应出席监事3名, 实际到会监事 3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的 规定。会议由监事会主席薛世宝先生主持。 二、会议表决情况 经全体出席会议的监事以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事提名人选的议案》 公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名薛世宝、朱世峰为公司第二届监事会股东监事候选人（监事候选人简历见附件）。第―1― 公告编号：2017-019 二届监事会监事任期3年，自公司股东大会通过之日起计算。经查， 上述股东监事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 第二届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。 三、备查文件 经与会监事签字确认的烟台泰利汽车模具股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 烟台泰利汽车模具股份有限公司 监事会 2017年9月28日 ―2― 公告编号：2017-019 附件：监事候选人简历 薛世宝，男，1968年 7 月出生，中国国籍，汉族，中共党员， 毕业于太原科技大学锻压工艺及设备专业，本科学历，高级工程师。 1992年7月至1993年7月，任烟台机械工艺研究所试验场见习生； 1993年8月至1996年8月，任即墨市吉泰模具公司副经理；1996年 8月至1998年8月，在烟台机械工艺研究所驻烟台海阳市行村镇扶 贫；1998年9月至2000年6月，任烟台泰利汽车模具厂职员；2000 年7月至2007年3月，任泰利有限副总经理；2007年4月至2010 年12月，任烟台泰利汽车零部件制造有限公司副总经理；2009年3 月至今任泰利集团监事；2011年1月至2014年8月，任泰利有限总 经办总监助理、制造部总监、质保总监、监事； 2014年9月至今， 任泰利集团监事、泰利模具监事会主席。 朱世峰，男，1979年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久 居留权，毕业于沈阳理工大学材料成型及控制工程专业，本科学历，工程师。2004年8月至2005年7月，任泰利有限模具设计见习生；2005年8月至2014年2月，历任泰利有限助理工程师、工程师、主任工程师；2014年3月至2014年8月，任泰利研究所第二研究室主任；2014年9月至今，任泰利模具技术部副部长。 ―3―