证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券 烟台泰利汽车模具股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 烟台泰利汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月20日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年9月27日（星期三）上午9：00在公司会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事5名,实际参加表决的董事共5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长孙军强先生主持。 二、会议表决情况 经全体出席会议的董事以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会的议案》议案内容：公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名孙军强、谭安德、马振溪、张华禹、孙佑国为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），提请公司股东大会换届选举第二届董事会成员。第二届董事会董事任期3年，自公司股东大会通过之日起计算。 经查，上述董事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过了《关于公司召开2017年第一次临时股东大会 后即可召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议的议案》 鉴于公司2017年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会 和第二届监事会成员，提请股东大会豁免关于董事会、监事会召开需提前通知的要求，并提议于2017年第一次临时股东大会召开后即可随时召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过了《关于召开烟台泰利汽车模具股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的规定，上述议案需要提交股东大会审议通过。 公司董事会决定于2017年10月13日召开2017年第一次临时股东大 会。并向全体股东发出召开公司2017年第一次临时股东大会的通知。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 烟台泰利汽车模具股份有限公司 董事会 2017年9月28日 附件：董事候选人简历 孙军强，男，1962年 7 月出生，中国国籍，汉族，中共党员， 毕业于南京机械制造学校机械制造专业（第一学历），大专学历，高级工程师。1983年7月至1989年12月，历任烟台机械工艺研究所技术员、助理工程师；1990年1月至1991年12月，在日本海外技术者研修协会进修；1992年1月至1996年12月，历任烟台机械工艺研究所第二研究室副主任、主任、一汽轿车配套厂厂长；1997年1月至1998年12月，任烟台机械工艺研究所副所长；1999年1月至2000年11月，任烟台机械工艺研究所所长、党总支书记；2000年6月至2013年4月，任泰利有限董事长；2000年12月至2014年8月，任泰利集团董事长、总经理；2014年9月至今，任泰利集团董事长、泰利模具董事长。 谭安德，男，1965年11月出生，中国国籍，汉族，中共党员， 毕业于山东省机械工业学校电气自动化专业（第一学历），本科学历，工程师。1986年7月至1988年6月，任烟台开关厂设计科技术员；1988年7月至2000年11月，历任烟台机械工艺研究所技术员，一汽轿车配套厂副厂长、厂长； 2000年12月至2013年3月，任泰利集团董事、烟台泰利汽车零部件制造有限公司总经理；2013年 4月至2014年8月，任泰利集团董事、泰利有限董事长；2014年9月至今，任泰利集团董事、总经理，泰利模具副董事长。 马振溪，男，1962年11月出生，中国国籍，汉族，中共党员， 毕业于南京机械制造学校机铸造专业（第一学历），大专学历，高级工程师。1983年7月至1987年8月，任烟台机械工艺研究所技术员；1987年9月至1996年3月，历任烟台机械工艺研究所助理工程师、工程师、第一研究室副主任；1996年4月至1997年10月，任烟台机械工艺研究所生产计划科副科长；1997年11月至2000年8月，任烟台泰利汽车模具厂副厂长；2000年9月至2003年12月，任泰利有限副总经理；2004年1月至2014年8月，任泰利集团董事，泰 利有限董事、总经理；2014年 9月至今，任泰利集团董事，泰利模 具董事、总经理。 张华禹，男，1960年 6 月出生，中国国籍，汉族，中共党员， 毕业于天津大学机械制造工艺及设备及自动化专业（第一学历），本科学历，高级工程师。1983年7月至1992年1月，历任烟台机械工艺研究所第一研究室助理工程师、工程师；1992年1月至1996年12月，历任烟台机械工艺研究所第一研究室副主任、主任；1997年 1至1997年10月，任烟台机械工艺研究所总师办主任；1997年11至2000年12月，任烟台泰利汽车模具厂副厂长；2001年1月至2003年12月，任泰利集团董事，泰利有限董事、总经理；2004年1月至2011年10月，任泰利集团董事、烟台泰利汽车物流有限公司总经理；2011年11月至2014年8月任泰利集团董事、常务副总经理；2013年4月至2014年8月，任泰利有限监事会主席；2014年9月至今，任泰利集团董事，泰利模具董事、副总经理、董事会秘书。 孙佑国，男，1958年11月出生，中国国籍，汉族，毕业于文登 高村六中（第一学历），高中学历，助理会计师。1976年12月至1984 年6月，任文登市运输公司出纳会计；1984年7月至2006年11月， 历任文登市运输公司财务科副科长、科长、驾校副校长；2006年12 月至2010年12月，任泰利有限采购部长；2011年1月至2014年8 月，任泰利集团监事会主席，泰利有限董事、企管部总监； 2014年 9月至今，任泰利模具董事、财务总监。