证券代码：834436 证券简称：天祥新材 主办券商：华安证券 河南天祥新材料股份有限公司 对外关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司拟于2017年10月在河南省巩义市与河南巩义农村商业银行 股份有限公司签订担保合同，为巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人）向河南巩义农村商业银行股份有限公司贷款1500万元提供连带责任担保，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联担保 报告期内巩义市天祥工程技术有限公司属于我公司的关联方，以上担保已构成关联担保。 （三）表决和审议情况 本担保事项已提交2017年10月10日召开的第一届董事会第十 一次会议审议通过，出席董事会会议的全体董事 4 名同意，占全体 董事人数的 80%；1名回避(关联董事常春丽回避)，0 名弃权；0名 反对。本关联担保，董事会审议已经通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定，尚需提交股东大会审议。 二、被担保人信息 （一）被担保人基本情况 1.被担保人 被担保人：巩义市天祥工程技术有限公司 被担保人住所：巩义市竹林镇镇西街 法定代表人：常振国 注册资本：20,000,000.00 主营业务：陆上石油天然气、钻井、井下工作；销售机电产品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、金属及非金属材料、石油机械设备。 成立日期：2012年9月19日 注册地址：巩义市竹林镇镇西街 （二）被担保人信用状况 1．被担保人（法人机构适用） 单位名称：巩义市天祥工程技术有限公司 信用等级：AA级 资产总额：82,130,433.87元 负债总额：54,267,492.61元 净资产：27,862,941.26元 营业收入：17,725,852.49元 税前利润：2,499,986.8元 净利润：1,874,990.1元 其它需要说明的情况：以上财务数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 公司拟于2017年10月在河南省巩义市与河南巩义农村商业银行 股份有限公司签订担保合同，为巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人）向河南巩义农村商业银行股份有限公司贷款1500万元提供连带责任担保，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。 四、董事会意见 （一）公司提供担保的原因 公司董事会认为被担保人经营情况良好、有能力偿还到期债务，在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。 （二）担保事项的利益和风险 公司董事会认为被担保人经营情况良好、具备偿还能力，能够为公司未来发展提供支持，该担保事项不会为公司带来重大财务风险。 五、对外担保累计金额 项目 金额（元） 比例 对外担保累计金额 90,300,000.00 100.00% 逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计 其 0.00 0.00% 净资产50%的担保金额 中 为资产负债率超过70%担 0.00 0.00% 保对象提供的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为29.10%。 涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为0.00元。 六、备查文件目录 1、第一届第十一次董事会决议 2、被担保人营业执照复印件 河南天祥新材料股份有限公司 董事会 2017年10月10日