1 股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2017-92 兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会 （“董事会”）第五次会议通知于 2017 年 10 月 10 日以书面送达或电 子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 13 日在山东省邹城市公司总 部以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的 规定。 经出席会议的 11 名董事一致赞成，会议形成决议如下： 一、通过《关于选举公司独立董事的议案》 ，提交公司股东 大会讨论审议； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 公司董事会提名委员会提名蔡昌先生为公司第七届董事会 独立董事候选人，董事会批准提请股东大会选举蔡昌先生为公司 独立董事，任期自选举蔡昌先生为公司董事的股东大会结束之日 起，至选举产生第八届董事会董事的股东大会结束之日止。 独立董事发表了同意意见。 有关独立董事候选人简历请见附件。 二、批准召开兖州煤业股份有限公司 2017 年度第三次临时 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2 股东大会。 （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 兖州煤业股份有限公司董事会 2017 年 10 月 13 日 3 附件： 独立董事候选人简历 蔡昌，出生于 1971 年 12 月，教授，博士生导师，会计学博 士，经济学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA），美国斯坦福 大学、克莱姆森大学高级访问学者。蔡先生现任中央财经大学税 收筹划与法律研究中心主任、税务管理系主任，《中国税收与法 律智库》编委会主任。蔡先生还兼任中国税务学会学术委员，中 国注册税务师协会特聘顾问，国家税务总局“全国税务领军人才” 培养导师，北京大学、清华大学、上海国家会计学院客座教授， 中国社会科学院研究生院税务专业硕士生导师。蔡先生主持完成 多项国家级和省部级重点科研课题， 出版会计学、税务学领域著 作 10 部。蔡先生毕业于天津财经大学和中国社会科学院。