公告编号：2017-067 证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券 上海轶德医疗科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月13日 2、会议召开地点：上海市黄兴路1800号3号楼508室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：郑宏彪 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。上海轶德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年 9月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《2017年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-065),决定于2017年10月13日上午9:00召开2017年第五次临时股东大会。本次会议的具体内容请参见上述公告。 公告编号：2017-067 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份28,275,900股，占公司股份总数的82.14%。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于签订贷款合同及关联担保的议案 1、议案内容 为补充流动资金，上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与交通银行签订贷款合同，贷款金额为人民币300至500万元，期限为1年至3年，贷款利率不高于6.5%。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供一般保证。公司的实际控制人郑宏彪及其夫人陶燕萍将为公司的上述贷款提供连带责任保证。 上述议案已于2017年9月28日召开的公司第一届董事会第十三 次会议审议通过。详见2017年9月28日披露于全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-063）；公告名称《关联交易公告》（公告编号：2017-064）。 2、议案表决结果： 同意股数 17,055,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,关联股东郑宏彪回避表决。 公告编号：2017-067 三、备查文件目录 （一）上海轶德医疗科技股份有限公司2017年第六次临时股东 大会决议 上海轶德医疗科技股份有限公司 董事会 2017年10月13日