证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-033 海南钧达汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年10月14日以通讯表决方式召开。公司于2017年10月11日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人，参加本次会议董事8人，公司董事长徐晓平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 1、 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。 结合公司总体发展战略及实际经营情况，公司拟在浏阳高新技术产业开发区设立全资子公司长沙钧达汽车饰件有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“长沙钧达”）。长沙钧达注册资本为人民币200万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 海南钧达汽车饰件股份有限公司 董事会 2017年10月16日