公告编号：2017-036 证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券 常州华福环境科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月16日 2、会议召开地点：常州市天宁区劳动东路355号常州华福环境 科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长阙福明 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份10,350,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《公司关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》 公告编号：2017-036 1、议案内容 公司于2016年12月28日召开2016年第四次临时股东大会，审 议通过了《公司关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，预计 2017年度公司与关联方常州东新华福纺织印染有限公司发生日常性 关联交易总额不超过300万元。 现根据公司经营生产所需，对2017年度日常关联交易内容进行 补充预计：公司预计2017年度与关联方常州东新华福纺织印染有限 公司增加日常性关联交易金额不超过 200 万元。 议案详情请参看公司于2017年9月28日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上公告的公司《关于补充预计2017年度日常性关联交易公告》(公告编号:2017-034)。 2、议案表决结果： 同意股数75,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,常州东新华福纺织印染有限公司、阙磊、牟怡霏、吴卫群4名到会的关联股东共计10,275,000股回避表决。三、备查文件目录 经与会股东签署确认的《常州华福环境科技股份有限公司2017 年第五次临时股东大会决议》 公告编号：2017-036 常州华福环境科技股份有限公司 董事会 2017年10月16日