证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券 常州华福环境科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第六次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 根据《中华人民共和国公司法》以及《常州华福环境科技股份有限公司章程》的有关规定,由公司董事会负责召集。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月28日09时00分 结束时间：2017年12月28日09时45分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月21日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (七)会议地点：常州市天宁区劳动东路355号常州华福环境科技股份 有限公司会议室。 二、会议审议事项 审议《公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。 议案内容：根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对2018 年度日常性关联交易事项进行预估，预计2018年度，公司与关联方 常州东新华福纺织印染有限公司发生的关联交易如下：1.向关联方常州东新华福纺织印染有限公司支付水电费全年总额不超过500万元；2.向关联方常州东新华福纺织印染有限公司借入资金不超过500万元，无需支付利息或其他费用。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。3.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；4.《授权委托书》请见附件。 (二)登记时间: 2017年12月28日08:00-09:00 (三)登记地点: 常州市天宁区劳动东路355号常州华福环境科技股份有限公司 会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：牟怡霏 联系电话：15861130616 传真：0519-88370666 电子邮箱：734782554@qq.com 联系地址：常州市天宁区劳动东路355号常州华福环境科技股份 有限公司 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《常州华福环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》《常州华福环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 常州华福环境科技股份有限公司 董事会 2017年12月13日