证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券 常州华福环境科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与自然人李仕锋共同出资设立控股子公司丹阳中境光伏科技有限公司，注册地为丹阳市延陵镇凤凰工业园，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,530,000.00元，占注册资本的51.00%，自然人李仕锋出资人民币 1,470,000.00 元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于 2017年 12月 26 日召开第一届董事会第十八次会 议审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》。 表决结果：同意票 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。 根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需要经过当地工商部门批准，拟设立公司的名称、经营范围、注册地址等均以工商登记机关实际核准为准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 光伏发电工程的施工及运营维护。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名：李仕锋 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江苏省江阴市云亭街道花山村虎宕里 59号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：丹阳中境光伏科技有限公司（名称以工商核定为准）注册地：丹阳市延陵镇凤凰工业园 经营范围：太阳能发电设备、光伏发电系统、光伏系统终端应用技术、监控软件的研发、技术服务；分布式光伏发电、光伏系统工程的设计、施工、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（公司最终经营范围以法定登记机关核定的内容为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 常州华福环境科技股份有 人民币 1,530,000.00 51.00% 限公司 李仕锋 人民币 1,470,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是实现公司长远战略合作布局的第一步，为了拓宽公司经营范围，提高综合竞争力，为公司股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是根据公司长远发展战略规划及利益做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，以防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资设立控股子公司，有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 常州华福环境科技股份有限公司 董事会 2017年12月26日