公告编号：2017-037 证券代码:835375 证券简称:华福环境 主办券商:东海证券 常州华福环境科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 常州华福环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议，于2017年12月13日9时00分在常州市天宁区劳动东路355号常州华福环境科技股份有限公司会议室召开，会议由董事长阙福明先生主持，会议应到董事五名，实到董事五名。本次会议已于2017年12月7日以书面方式通知全体董事，本次会议召集全体监事和高管人员列席。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 会议经全体董事讨论并审议表决，以现场投票表决方式，通过以下议案： （一）审议《公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。 议案内容：根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对2018年度日常性关联交易事项进行预估，预计2018年度，公司与关联方常州东新华福纺织印染有限公司发生的关联交易如下：1.向关联方常州东新华福纺织印染有限公司支付水电费全年总额不超过500万元；2. 公告编号：2017-037 向关联方常州东新华福纺织印染有限公司借入资金不超过500万元，无需支付利息或其他费用。 表决结果：关联回避董事4人，无法形成有效表决。 本议案将直接提交公司股东大会审议表决。 （二）审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。 议案内容：提请于2017年12月28日召开常州华福环境科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会，审议上述议案。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及关联董事回避表决情况。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 常州华福环境科技股份有限公司 董事会 2017年12月13日