公告编号：2017-046 证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正证券 浙江恒源洁具股份有限公司 董事变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临时股东大会于2017年10月17日审议并通过： 《关于增补袁鲁军先生为公司第一届董事会成员的议案》，公司控股股东、实际控制人许肖峰先生提名袁鲁军为公司第一届董事会成员，任职期限与本届董事会任期一致。本次会议召开15天前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份22,910,000股，占股份总数的91.64%，会议由许肖峰主持。 以上决议表决情况为： 同意股数22,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总0.00%。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事袁鲁军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公告编号：2017-046 经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），新任董事袁鲁军不存在被列入失信联合惩戒对象的情况。 (三)任命/免职原因 公司董事刘志攀已于2017年9月25日向董事会提出辞职，刘志攀先生辞职后，公司董事会成员低于5人。根据《浙江恒源洁具股份有限公司章程》以及《公司法》的规定，公司股东大会补选袁鲁军为董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命后公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制。 (二)对公司生产、经营上的影响 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《浙江恒源洁具股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》特此公告。 浙江恒源洁具股份有限公司 董事会 2017年10月17日