公告编号：2017-067 证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券 广东好女人母婴用品股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟增加1名董事名额并授权董事会修订章程及办理变更登记的议案》。上述议案已经10月14日召开的股东大会审议并通过。 一、 公司修改公司章程的情况 变更前相应条款内容： 1、第一百零九条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。 2、第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可 举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 变更后相应条款内容： 1、第一百零九条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。 公告编号：2017-067 2、第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可 举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议因议题不明确、不具体，或者因会议材料不充分等事由导致其无法对决议事项作出判断使通过人数未能达到第一百二十一条规定情形的，董事长或其代表可以宣布对该项决议暂缓表决。该项决议可以由董事会在本次董事会结束后的10日内另行召开临时董事会议继续表决或召开下一次董事会议继续表决，若决议仍无法通过的，视为该项决议不通过。 二、 对公司主营业务的影响 本次经营范围的变更，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。 三、 办理工商登记相关事宜 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。公司章程修订后，需提交工商行政管理部门进行备案。 四、 备查文件 1、《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》； 公告编号：2017-067 2、《广东好女人母婴用品股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。 广东好女人母婴用品股份有限公司 董事会 2017年10月17日