证券代码： 603085 证券简称：天成自控 公告编号： 2017-046 浙江天成自控股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议书 面通知于 2017 年 10 月 12 日发出，会议于 2017 年 10 月 17 日下午 1:30 在浙江 省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 9 号会议室以现场表决的方 式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经审核，与会监事认为：公司本次使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，在自董事会审议通过并公告之日起 12 个月内购买安全性高、流动 性好、有保本承诺的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改 变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设正常进行，该事项决策和审 议程序合法、合规。我们同意该议案。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司监事会 2017 年 10 月 18 日