公告编号：2017-037 证券代码：839734 证券简称：福立旺 主办券商：东吴证券 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月30日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年10月18日 3、会议召开地点：福立旺公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：许惠钧 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-037 （一）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司苏州分行申请流 动资金贷款的议案》 1、议案内容 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款，贷款额度人民币壹仟万元，贷款期限一年。具体事项以公司签订的贷款合同为准。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无需回避表决 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》本议案通过的议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。 特此公告。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会 2017年10月18日