证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-034 广州珠江实业开发股份有限公司 第九届董事会 2017 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017 年第七次会议以书面送达和电子邮件方式于2017年10月17日发出通知和会议 材料，并于2017年10月20日在广州市越秀区环市东路362-366号好世界广场 30楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11人，实到11人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于为全资子公司广东嘉德丰投资发展有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。 三、审议通过《关于设立海南地区全资子公司的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 同意公司在海南地区设立全资子公司，注册资本不超过人民币10,000万元， 并授权公司经营班子签署与设立该全资子公司相关的文件，包括但不限于其董事会人员、公司架构等安排。 特此公告。 广州珠江实业开发股份有限公司董事会 2017年10月23日