公告编号：2017-024 证券代码：831852 证券简称：东研科技 主办券商：信达证券 广东东研网络科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东东研网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年10月20日在公司汕头总部议室召开。本次董事会会议通知已于2017年10月13日以书面、电子邮件等形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事3名）。本次会议由董事长汤小秋先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。 二、会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年半年度资本公积转增股本的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。 三、 备查文件 公告编号：2017-024 经董事签字并加盖印章的《广东东研网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 广东东研网络科技股份有限公司 董事会 2017年10月23日