公告编号： 2017-020 1 / 3 证券代码： 831485 证券简称：科达建材 主办券商：东吴证券 南通科达建材股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 11 月 8 日上午 9:00 结束时间： 2017 年 11 月 8 日上午 12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本次股东大会的召集程序符合《 公司法》 、 《 证券法》 等法 律、法规及《 公司章程》 的规定，无需取得相关部门批准或履行 必要程序。 公告编号： 2017-020 2 / 3 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 1 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖 出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事长：陶昌银；总经理：朱赋；董事会秘书：朱胤；董事： 王清；董事：丁俊；监事会主席：吕厚俊；监事：钱忠勤；职工监 事：周松俊；财务负责人：张海燕；副总经理：何咸东；副总经理： 薛竣。 (七)会议地点：南通科达建材股份有限公司会议室 二、 会议审议事项 一、审议《 关于变更公司主营业务的议案》 ； 议案内容：根据 公司发展战略及行业结构改革要求，以优化企业内部资源配置，充 分利用公司现有资源为切入点，提高资产使用效率，公司拟将主营 业务由“商品砼的生产与销售”变更为“全预制混凝土构件（ PC） 的生产与销售”。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代 理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股 凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续； 2.非自然人股 公告编号： 2017-020 3 / 3 (二)登记时间: 2017 年 11 月 8 日上午 8:00-9:00 (三)登记地点: 南通科达建材股份有限公司会议室 四、 其他 (一)会议联系方式 联系人：朱胤 联系地址：海安县海安镇南海大道西 8 号 联系 电话： 0513-81875058 (二)会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、 备查文件目录 《 南通科达建材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 南通科达建材股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 24 日 东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书 或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。 临时提案请于会议召开十日前提交。