公告编号：2017-022 证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：广发证券 东莞东元环境科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临 时股东大会于2017年11月13日审议并通过： 1、任命李��为公司第一届董事会董事。董事的任期自议案审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。 2、任命景峰为公司第一届董事会董事。董事的任期自议案审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 17人。到会人持有公司股份13,874,646股，占股份总数的86.23%， 会议由董事长肖应东主持。 以上决议表决情况为： 1、同意股数13,874,646股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%，通过李��女士为公司第一届董事会董事的议案。 2、同意股数13,874,646股，占本次股东大会有表决权股份总 公告编号：2017-022 数的100.00%，通过景锋先生为公司第一届董事会董事的议案。 （二）被任免董监高的基本情况 1、李��女士持有公司股份847,000股，占公司股本的5.26%。 2、景锋先生持有公司0股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 公司原董事邵晓明先生、石波先生因个人原因辞去董事职务，为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数，公司需补选2名董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 选举李��女士、景锋先生担任公司董事使公司董事会成员人数符合《公司法》 及《公司章程》的规定，保证了公司董事会工作的正常开展。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员任免符合公司发展需要,不会对公司生产经营造成重大不利影响。 三、备查文件目录 （一）《东莞东元环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 （二）《东莞东元环境科技股份有限公司2017年第一次临时股东大 会会议决议》 公告编号：2017-022 东莞东元环境科技股份有限公司 董事会 2017年11月14日