公告编号：2017-021 证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：广发证券 东莞东元环境科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月13日 2、会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第 5栋 B 座二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长肖应东 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人， 持有表决权的股份13,874,646股，占公司股份总数的86.23%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-021 (一)审议通过《关于提名李��担任东元环境第一届董事会董事的议案》 1、议案内容 鉴于公司原董事邵晓明先生、石波先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数，补充选举李��为公司第一届董事会董事。董事的任期自议案审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意股数13,874,646股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (二)审议通过《关于提名景锋担任东元环境第一届董事会董事的议案》 1、议案内容 鉴于公司原董事邵晓明先生、石波先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数，补充选举景锋为公司第一届董事会董事。董事的任期自议案审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意股数13,874,646股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2017-021 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1、议案内容 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为东元环境2017年度审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数13,874,646股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 四、备查文件目录 《东莞东元环境科技股份有限公司2017年第一次临时股东大 会会议决议》 东莞东元环境科技股份有限公司 董事会 2017年11月14日