证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：中投证券 广州像素数据技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 广州像素数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月13日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月1日以书面方式送达各位董事。会议应到董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚若光主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过议案一《关于公司定向发行股票的议案》。 1.议案内容 本次股票发行拟增资不超58.00万股（含58.00万股），每股价 格为人民币3元，融资额不超过174.00万元（含174.00万元）。具 体股票发行内容详见《公司2017年第一次股票定向发行方案》。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 2.议案表决结果 同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 参与本次股票定向发行认购的关联方董事长姚若光先生回避表决。 （二）审议通过议案二《关于提名公司核心员工的议案》。 1.议案内容 同意提名刘泓伯、王先锋等7名员工为公司核心员工（具体名单 见《关于提名核心员工的议案》）。 本议案向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，尚需提请股东大会审议通过。 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过议案三《关于修改公司章程的议案》。 1.议案内容 本次股票定向发行完成后，公司的注册资本由1,085万元变更为 1,143万元，总股本由1,085万股变更为1,143万股，相应修改公司 章程涉及注册资本及总股本相关条款。原《公司章程》作废，启用新《公司章程》。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过议案四《关于开立银行募集资金专户并签订 的议案》。 1.议案内容 根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则，公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 同意在中国银行股份有限公司广州江南大道支行设立募集资金账户作为本次股票发行募集资金专户，并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的开户银行签订《募集资金三方监管协议》。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过议案五《关于与发行对象签署 的议案》。 1.议案内容 为了明确双方的权利义务，保护投资人的合法权益，公司拟与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 2.议案表决结果 同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 参与本次股票定向发行认购的关联方董事长姚若光先生回避表决。 （六）审议通过议案六《关于会计政策变更的议案》。 1.议案内容 根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第 16 号――政府补助》（财会（2017）15 号）之规定，公司对2017年 1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日 至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 该准则自2017年6月12日起施行。 本议案尚需提请监事会审议通过。 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 （七）审议通过议案七《关于公司董事会换届选举的议案》。 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名姚若光、范志鸿、徐灼佳、付萍、王勇为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司第二届董事会成员与第一届相比，均为连选连任。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 （八）审议通过议案八《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及董事会与监事会及高级管理人员换届选举相关事宜的议案》。 1.议案内容 为办理公司本次股票发行及董事会与监事会换届选举相关事宜，拟提请股东大会向董事会授权办理包括但不限于向有关部门所提交材料的起草、修订、报审，有关部门批复文件手续的办理，与公司股本变更、董事会与监事会及高级管理人员换届相关的工商登记工作及其他相关事宜。 本次股票发行及董事会与监事会及高级管理人员换届选举相关事宜授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 （九）审议通过议案九《关于提请召开2017年第三次临时股东大 会的议案》。 1.议案内容 同意向股东大会提请于2017年11月30日召开公司2017年第三 次临时股东大会，审议除议案六及本议案外的全部议案以及监事会换届选举的相关议案。 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件目录 《广州像素数据技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 广州像素数据技术股份有限公司 董事会 2017年11月15日