公告编号：2017-032 证券代码：838791 证券简称：鑫裕建设 主办券商：渤海证券 天津鑫裕建设发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 天津鑫裕建设发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议通知已于2017年11月1日以书面专人送达的方式发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年11月13日9时在公司会议室召开。会议由董事长齐义禧先生召集并主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票方式审议了如下议案： （一）审议了《关于公司的全资子公司天津易天城建筑设计有限公司拟参与光纤光缆项目三期EPC设计投标暨关联交易的议案》。 1、议案内容：公司的全资子公司天津易天城建筑设计有限公司拟参与光纤光缆项目三期EPC投标，该项目招标方为天津天使港资产管理有限公司，是公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐仁祥、齐义金、齐义乐控制的公司。若最终天津易天城建筑工程设计有限公司中 公告编号：2017-032 标，合同金额预计不超过人民币壹仟伍佰万元。 2、表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票。 3、回避表决情况：关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、齐仁祥、范金亮对本议案回避表决，齐义禧、齐义乐、齐义金、齐仁祥共同为公司控股股东、实际控制人，范金亮为齐义金的丈夫。 4、提交股东大会表决情况：由于无关联董事不足3人，此议案直接提交临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于2017年11月30日召开2017年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 2、表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 3、回避表决情况：无。 三、备查文件 《天津鑫裕建设发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 天津鑫裕建设发展股份有限公司 董事会 2017年11月15日