公告编号：2017-065 证券代码：835586 证券简称：景典传媒 主办券商：东北证券 北京景典传媒科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任命） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2017年11月13日审议并通过： 任命王晓丹为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限至本届董事会届满之日。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7人，持有公司股份12,400,000股，占股份总数的91.11%，会议由 董事长吴向超主持。 以上决议表决情况为： 7票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书兼财务总监王晓丹持有公司股份 2,008,850 股，占公司股本的 14.76%。该新任命董事会秘书兼财务总监王晓丹 女士不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2017-065 简历： 王晓丹：女，1978年 1月生，中国国籍，无境外永久居留权， 2006年毕业于中央广播电视大学，本科学历。2011年9月至2015年 1月，历任北京力天昭阳科技有限公司财务总监。2014年2月至2015 年6月，任景典华美有限执行董事兼经理。现任公司董事。 (三)任命/免职原因 因公司原财务总监、董事会秘书李敏因身体原因辞职，现公司拟任命王晓丹为公司新的财务总监、董事会秘书，履行相关职责，确保公司财务管理及信息披露工作的有效开展。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 王晓丹任公司董事会秘书兼财务总监之前，担任公司董事。新的任命对公司生产经营无不利影响。 三、备查文件 董事会关于任免高级管理人员的决议。 北京景典传媒科技股份有限公司 董事会 2017年11月15日