北京景典传媒科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴向超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,200,000股，占公司有表决权股份总数的70.52%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案 1.议案内容： 由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况，对公司及董事会2018年度工作进行了总结，并对公司及董事会2019年度工作进行展望。 同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会向股东大会汇报2018年年度工作情况 2.议案表决结果： 同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2018年度财务状况进行总结，并向股东大会进行汇报。 2.议案表决结果： 同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。 （五）审议通过《<2018年年度报告>及<2018年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案 1.议案内容： 根据公司发展需要，2018年度不进行股利分配。 2.议案表决结果： 同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审 计机构》议案 1.议案内容： 为保证公司年度财务审计工作顺利进行，公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务并出具审计报告。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，聘任其为公司2019 年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。 （八）审议通过《关于公司资本公积转增股本预案》议案 1.议案内容： 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京华沛德权律师事务所 （二）律师姓名：张永福、温秀琴 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，北京景典传媒科技股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《北京景典传媒科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《北京华沛德权律师事务所关于北京景典传媒科技股份有限2018年年度股东大会的法律意见书》。 北京景典传媒科技股份有限公司 董事会 2019年5月20日