公告编号：2017-064 证券代码：835586 证券简称：景典传媒 主办券商：东北证券 北京景典传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京景典传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年11月13日上午十点在公司会议室召开。会议通知于2017年11月3日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长吴向超主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案： 1、审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》； 议案内容：因公司原财务总监、董事会秘书李敏因身体原因辞职，现公司拟任命王晓丹为公司新的财务总监、董事会秘书，履行相关职责，确保公司财务管理及信息披露工作的有效开展。该新任命董事会秘书兼财务总监王晓丹女士不属于失信联合惩戒对象。 王晓丹女士简历如下： 王晓丹：女，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权， 公告编号：2017-064 2006年毕业于中央广播电视大学，本科学历。2011年9月至2015年 1月，历任北京力天昭阳科技有限公司财务总监。2014年2月至2015 年6月，任景典华美有限执行董事兼经理。现任公司董事。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《北京景典传媒科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 北京景典传媒科技股份有限公司 董事会 2017年11月15日