股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-080 天津天药药业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2017年11月15日在舒泊花园大酒店会议厅以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于2017年11月6日以书面 和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事 5 人， 实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议决议如下： 审议通过了关于选举监事会主席的议案。 会议选举翟娈女士担任公司第七届监事会主席。 翟娈女士简历： 翟娈, 女,1979年生人,研究生学历,高级经济师,曾任天津天 药药业股份有限公司劳动人事部科长;天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司人力资源开发部部长，培训中心主任，组织部部长；天津金耀药业有限公司人力资源部总监；天津药业集团有限公司纪检监察室主任、人力资源部部长、总经理助理。现任天津金耀集团有限公司纪委书记。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 天津天药药业股份有限公司监事会 2017年11月16日