公告编号：2017-035 证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正证券 甲骨易（北京）翻译股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会决议于2017年11月17日审议并通过： 任命张�次�公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由 董事长姜征主持。 以上决议表决情况为： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-035 该任命董事张�矗�男，1980年12月，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历。2011年12月至2013年11月在雷克斯诺亚克（北 京）电气技术有限公司任销售工程师；2013年12月至今在柯瓦尔电 气（北京）有限公司任总经理。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月 30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司股东会认真核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，截止本公告日，新任董事张�床淮嬖诒涣腥胧�信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。截至本公告日，新任董事张�闯钟泄�司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公司原董事李晶因个人原因辞去董事职务，经公司董事会提名增补张�次�公司第一届董事会董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 新任董事任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》对于法定人数的要求。 (二)对公司生产、经营上的影响 选举张�次�公司董事不会对公司的生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）、经与会股东签字确认的《甲骨易（北京）翻译股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 公告编号：2017-035 甲骨易（北京）翻译股份有限公司 董事会 2017年11月20日