公告编号：2017-017 证券代码：871740 证券简称：健仕股份 主办券商：方正证券 浙江健仕科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 浙江健仕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年11月20日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，会议通知 于2017年11月17日以通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际 出席董事（包括委托出席的董事人数）5人，会议由董事长李国炜先 生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场表决方式审议并通过了如下议案： 审议通过《关于变更全资子公司宁波市艾瑞生净化科技有限公司名称并修订其公司章程的议案》。 1、议案内容：具体内容详见公司于2017年11月21日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江健仕科技股份有限公司关于变更全资子公司名称并修订其公司章程的公告》（公告编号：2017-018）。 公告编号：2017-017 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《浙江健仕科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 浙江健仕科技股份有限公司 董事会 2017年11月21日