公告编号： 2017-060 证券代码： 835877 证券简称： 诺克特 主办券商： 中信建投 湖北诺克特药业股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 湖北诺克特药业股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 2017 年第一 次职工代表大会于 2017 年 11 月 17 日在公司会议室以现场会议方式 召开， 会议通知于 10 日前以电话的方式发送全体职工代表， 会议应 到职工代表 30 名， 实到职工代表 30 名， 代表公司职工 100%的表决 权， 会议由雷万元先生主持， 会议的召开符合《 中华人民共和国公司 法》 和《 湖北诺克特药业股份有限公司章程》 的规定。 二、 会议表决情况 经与会职工代表认真审议， 本次会议以举手表决方式审议通过如 下议案： （ 一） 审议通过《 关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》 议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期即将届满， 根据《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定， 公司职工代表大会选举雷万元先生担任 本公司第二届职工代表监事， 与公司股东大会选举产生的非职工代表 监事共同组成公司第二届监事会， 任期为三年， 自本次职工代表大会 公告编号： 2017-060 选举通过之日起计算。 根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《 关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》（ 股转系统公告【 2016】 94 号） 的要求， 经公司审查， 雷万元先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果： 同意票数为 30 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。 回避情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。 三、 备查文件 《 湖北诺克特药业股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会 议决议》。 特此公告。 湖北诺克特药业股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 21 日