证券代码：871458 证券简称：一火科技 主办券商：方正证券 浙江一火科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月06日10时00分 结束时间：2017年12月06日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月30日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：浙江一火科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于选举谢凤娇为公司第一届董事会成员的议案》； 议案具体内容详见公司 2017年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江一火科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-025）。 （二）审议《关于选举张永红为公司第一届监事会成员的议案》。 议案具体内容详见公司 2017年11月21日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江一火科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-026）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。 (二)登记时间: 2017年12月06日8:30 (三)登记地点: 浙江一火科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：赵英 地址：浙江省金华市婺城区竹马工业区 邮政编码：321021 办公电话：0579-82571959 邮箱地址：yhkjgf@yihuokeji.com (二)会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于股东大会会议召开十天前书面向董事会提交。 五、备查文件目录 （一）《浙江一火科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》（二）《浙江一火科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 浙江一火科技股份有限公司 董事会 2017年11月21日