公告编号： 2019-006 证券代码： 871458 证券简称： 一火科技 主办券商： 方正证券 浙江一火科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 1 月 26 日 2.会议召开地点： 浙江一火科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.会议召集人： 公司董事会 5.会议主持人： 董事长姜志瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会 议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业 务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各 项议案合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人， 持有表决权的股份总数 21,484,950 股，占公司有表决权股份总数的 63.42%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于公司 2019 年度对外申请贷（借）款融资》 议案 公告编号： 2019-006 1.议案内容： 根据《公司章程》之规定，因公司生产经营的需要， 2019 年度拟向银行及非关联 方申请借贷款不超过人民币 1000 万元，非银行借款利率参照银行当期利率。具体借贷 款事宜授权董事会全权负责。 详见披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《 关 于公司 2019 年度对外申请贷（借）款融资的公告》（公告编号： 2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数 21,484,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《 关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构》 议案 1.议案内容： 根据公司章程的规定及股转中心要求， 2018 年年度审计工作即将开始，公司拟续 聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 21,484,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三） 审议通过《 关于解散控股子公司深圳一火新材料科技有限公司》 议案 1.议案内容： 根据公司目前实际情况，优化资源配置，提高管理效率和运作效率，依法注销公司 下属昆山分公司。 详见披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《关 公告编号： 2019-006 于解散控股子公司深圳一火新材料科技有限公司的公告》（公告编号： 2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数 21,484,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四） 审议通过《 关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议》 议案 1.议案内容： 鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小 企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方 正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经与方正证券股份有限公司充分沟通协 商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司 签署《关于浙江一火科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》 （附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂 牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之 日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数 21,484,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五） 审议通过《 关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 议 案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转 公告编号： 2019-006 让系统提交《关于浙江一火科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 21,484,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六） 审议通过《 关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议》 议案 1.议案内容： 公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持 续督导协议书之补充协议书》（附生效条件）。约定自取得全国中小企业股份转让系统有 限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企 业股份转让系统审核通过后，将由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商 并履行持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数 21,484,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七） 审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项》 议案 1.议案内容： 拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包 括但不限于： （ 1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料； （ 2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。 公告编号： 2019-006 2.议案表决结果： 同意股数 21,484,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八） 审议通过《 关于预计 2019 年日常性关联交易》 议案 1.议案内容： （ 1）关联担保事项：公司拟接受关联方公司姜志瑜、申建中、邹华志、陈振平、 金华火佑投资管理企业（有限合伙）为公司相关银行债务和其他融资提供担保（包括但 不限于连带担保、抵押担保），担保债务的金额不超过 10,000,000.00 元。 （ 2）控股股东借款：公司拟接受关联方控股股东姜志瑜不超过 10,000,000.00 元 的无息借款。 详见披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《 关 于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号： 2019-003）。 2.议案表决结果： 关于关联事项（ 1）： 同意股数 2,249,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 关于关联事项（ 2）：同意股数 2,609,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项。 关于关联事项（ 1）：公司关联方姜志瑜、金华火佑投资管理企业（有限合伙）、陈 振平、邹华志与本议案存在直接关联关系。 姜志瑜系公司控股股东、董事长兼公司总经 理， 同时系金华火佑投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人； 陈振平系公司董事 兼公司副总经理，邹华志系公司股东，故股东姜志瑜、陈振平、邹华志、金华火佑投资 公告编号： 2019-006 管理企业（有限合伙）均需回避表决，回避股数为 19,235,000 股。 关于关联事项（ 2）：公司关联方姜志瑜为直接关联方，为公司控股股东兼董事长及 总经理，故股东姜志瑜、金华火佑投资管理企业（有限合伙）需回避表决，回避股数为 18,875,000 股。 三、 备查文件目录 《浙江一火科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 浙江一火科技股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日