公告编号： 2017-029 1 / 3 证券代码： 871458 证券简称： 一火科技 主办券商： 方正证券 浙江一火科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司 2017 年第四次临 时股东大会于 2017 年 12 月 6 日审议并通过： 任命谢凤娇为公司第一届董事会董事， 任职期限自股东大会审议 通过之日至本届董事会期满为止（ 2019 年 11 月 25 日） 。 本次会议召开 15 日前以公示方式通知全体股东， 实际到会股东 12 人， 持有公司股份 24,210,000 股， 占股份总数的 71.47%， 会议由 董事长姜志瑜主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 24,210,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号： 2017-029 2 / 3 该任命董事谢凤娇持有公司股份 2,000,000 股， 占公司股本的 5.90%。 (三)任命/免职原因 原董事曹学魁先生因个人原因辞去公司董事职务导致公司董 事人数少于法定人数， 经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通 过补选谢凤娇为公司第一届董事会董事。 谢凤娇简历如下： 谢凤娇， 女， 1984 年 4 月出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 本科学历。 2008 年 7 月至 2013 年 3 月任中建五局土木工程有限公 司人力资源部业务主管； 2013 年 4 月至 2013 年 10 月任中建不二 幕墙装饰有限公司项目管理部报表管理； 2013 年 10 月至 2014 年 5 月任长沙市雨花区芸林汇私房菜馆总经理； 2014 年 5 月至今任湖南 云林汇贸易有限公司销售经理； 2016 年 11 月担任股份公司监事。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《 关于对 失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》， 按照相关监管要求 ， 公 司 董 事 会 通 过 中 国 执 行 信 息 公 开 网 （http://shixin.court. gov.cn/ ） 、 最 高 人 民 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 网 站 (http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、 信 用 中 国 网 (http://www.creditchina.gov.cn) 、 中 国 裁 判 文 书 网 (http://wenshu.court.gov.cn)对候选董事是否存在被列入失信 被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况进行了核查， 截至本公 告日， 谢凤娇女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩 公告编号： 2017-029 3 / 3 戒的情况。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（ 监事会） 成员人数的影响 因原董事曹学魁先生离职， 使得董事会董事成员为四人， 低于法 定人数， 本次补选一名董事使公司董事人数符合《 公司法》 的规定， 有利于规范公司治理机制。 (二)对公司生产、 经营上的影响 本次补选使公司在治理机制上更加完善， 内部治理更加健全， 对 公司生产、 经营将产生积极的影响。 三、 备查文件 （ 一） 《 浙江一火科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决 议》 浙江一火科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 7 日