证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投 湖北诺克特药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北诺克特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月17日在公司会议室以现场会议的方式召开，鉴于公司2017年11月17日召开的第六次临时股东大会选举了新一届董事会成员，经全体董事会成员一致同意豁免董事会会议通知。会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长石振拓先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经董事会提名，选举石振拓先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号） 的要求，经公司审查，石振拓不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避情况：无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任石振拓先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避情况：无 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理石振拓先生提名，董事会拟继续聘任潘前平先生为政务管理中心副总经理、石华杰先生为企业发展中心副总经理、左道如先生为生产技术中心副总经理、唐本兴先生为质量管理中心副总经理、张华为先生为工程管理中心副总经理、李桅先生为销售管理中心副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号） 的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避情况：无 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理石振拓先生提名，董事会拟继续聘任范微先生为公司总工程师，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号） 的要求，经公司审查，范微不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避情况：无 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理石振拓先生提名，董事会拟继续聘任黄贻华先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号） 的要求，经公司审查，黄贻华不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避情况：无 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理石振拓先生提名，董事会拟继续聘任胡倩倩女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号） 的要求，经公司审查，胡倩倩不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避情况：无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《湖北诺克特药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 湖北诺克特药业股份有限公司 董事会 2017年 11月 21日