公告编号：2017-028 证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券 内蒙古翱华工程技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月7日上午9点00分 结束时间：2017年12月7日上午10点00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-028 本次股东大会的股权登记日为2017年12月1日，股权登记日为 下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委 托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室(内蒙古呼和浩特市学府花园路学府商务楼五楼大会议室）。 二、会议审议事项 审议《关于偶发性关联交易的议案》； 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 (二)登记时间: 2017年12月7日上午8点30分。 (三)登记地点: 内蒙古翱华工程技术股份有限公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 公告编号：2017-028 联系人：宋皓 联系地址：内蒙古呼和浩特市学府花园路学府商务楼508室 联系电话：0471-4962276 联系传真：0471-4962766 (二)会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费自理。 (三)临时提案 临时提案于会议召开前10天提交董事会。 五、备查文件目录 内蒙古翱华工程技术股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议决议 内蒙古翱华工程技术股份有限公司 董事会 2017年11月22日