公告编号：2019-008 证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券 翱华工程技术股份有限公司 关于补充确认向关联方借款暨偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 1.为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在2019年4月4日向关联方内蒙古华晟工程项目管理有限公司借款180万元，借款期限为12个 月，借款月利率为0%。本议案构成关联交易，不会对公司的生产经营产生影响。 2.为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在2018年2月5日、2018年4月27日、2018年5月28日、2018年8月29日分别向关联方孙智勇借款2万元、2万元、5万元、1万元，四笔借款总计10万元，随借随 还，无借款利率。本议案构成关联交易，不会对公司的生产经营产生影响。（二）表决和审议情况 公司第一届董事会第十九次会议审议通过《补充确认向关联方借款暨偶发性关联交易》的议案。同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，刘虎、孙智勇为关联董 事，已经回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号：2019-008 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：内蒙古华晟工程项目管理有限公司 住所：呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦22楼 注册地址：呼和浩特市赛罕区学府花园商务楼4楼402 企业类型：其他有限公司 法定代表人：王子刚 实际控制人：王子刚 注册资本：5,000,000元 主营业务：招标代理、项目管理、工程造价咨询、相关技术服务、政府采购项目代理 2.自然人 姓名：孙智勇 住所：天津市滨海高新区 （二）关联关系 1.刘虎持有翱华股份60.31%的股份，为翱华股份实际控制人、控股股 东，同时担任董事长、总经理、法定代表人，并持有内蒙古华晟工程 项目管理有限公司40%的股份。 2.孙智勇持有翱华股份1.07%的股份，为关联董事。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易属关联方支持公司发展，关联方向公司提供借款不收取任何利息，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。 四、交易协议的主要内容 1.为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在2019年4月4日 向关联方内蒙古华晟工程项目管理有限公司借款180万元，借款期限 公告编号：2019-008 为12个月，借款月利率为0%。公司已于2019年4月与关联方签订 借款协议。 2.为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在2018年2月5 日、2018年4月27日、2018年5月28日、2018年8月29日分别 向关联方孙智勇借款2万元、2万元、5万元、1万元，四笔借款总 计10万元，随借随还，无借款利率。公司已于2019年2月、4月、 5月、8月与关联方签订借款协议。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 1.此次关联交易是偶发性关联交易，为支持公司发展，内蒙古华晟工程项目管理有限公司为公司提供借款，系公司增加流动资金所需，满足公司正常经营需要。 2.此次关联交易是偶发性关联交易，为支持公司发展，董事孙智勇为公司提供借款，系公司增加流动资金所需，满足公司正常经营需要。 六、备查文件目录 翱华工程技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议 翱华工程技术股份有限公司 董事会 2019年6月10日