翱华工程技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦26楼高管会议室） 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电子邮件方式发出5.会议主持人：董事长刘虎 6.会议列席人员：宋皓（董事会秘书兼副总经理）、刘云霞（财务总监） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年度董 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程规定，总经理刘虎汇报公司2018年度工作情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告》议案 1.议案内容： 出具了标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构》议案 1.议案内容： 审议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司实际生产经营发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司2018年度拟不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案 公司董事会拟定于2019年7月2日上午9：30在公司会议室召开2018年年度股东大会，审议上述议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于补充确认向关联方借款暨偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 1.为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在2019年4月4日向关联方内蒙古华晟工程项目管理有限公司借款1,800,000元，借款期限为12个月，借款月利率为0。本议案涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生影响。 2.为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在2018年2月5日、2018年4月27日、2018年5月28日、2018年8月29日分别向关联方孙智勇借款2万元、2万元、5万元、1万元，四笔借款总计10万元，随借随还，无借款利率。本议案构成关联交易，不会对公司的生产经营产生影响。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 1.董事刘虎为内蒙古华晟工程项目管理有限公司持股40%的股东，系关联董事，需回避表决。 2.孙智勇系关联董事，需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案 1.议案内容： 为更好的促进公司发展，现拟将工商注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛 区乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦，同时修改公司章程相应条款。《公司章程》第四条“公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层”修改为“公司住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦”。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 三、备查文件目录 翱华工程技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议 翱华工程技术股份有限公司 董事会 2019年6月10日