公告编号：2017-033 证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券 内蒙古翱华工程技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月7日 2.会议召开地点：公司会议室(内蒙古呼和浩特市学府花园路学府商务楼五楼) 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘虎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共35人， 持有表决权的股份34,954,190股，占公司股份总数的69.79%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-033 (一)审议通过关于偶发性关联交易的议案 1.议案内容 公司因生产经营需要，根据公司实际现金流情况，公司计划在2017年12月向关联方刘虎借款3,000,000元用于日常流动资金周转。2.议案表决结果： 同意股数4,751,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联方刘虎回避表决，其他股东无需回避表决。 三、备查文件目录 与会股东签字确认的《内蒙古翱华工程技术股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议》 内蒙古翱华工程技术股份有限公司 董事会 2017年12月11日