公告编号：2017-039 证券代码：430475 证券简称：陆道文创 主办券商：安信证券 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为监事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月15日10时00分 结束时间：2017年12月15日11时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-039 本次股东大会的股权登记日为2017年12月11日，本次股东大 会的股权登记日为2017年12月11日，截至2017年12月11日交易 日结束时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。 2.董事：刘笑盈、刘敏、谭启钰、刘小龙、褚宏武、朱吉满、周莉；监事：陈寒愉、苏扬、陈双英；高级管理人人员：刘敏、谭启钰、李青；信息披露事务负责人：刘敏 (七)会议地点：上海市普陀区岚皋路567号品尊国际B座3楼公司会 议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于选举苏小兰为公司监事的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或者法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书、稳妥人证券账户卡或持股凭证办理；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年12月15日08时30分-09时30分 (三)登记地点: 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司（上海市普陀区岚 公告编号：2017-039 皋路567号品尊国际中心B座3楼）会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘敏 电话：021-5239 7792 传真：021-5238 8896 电子邮箱：IF@daochina.com.cn 地址：上海市普陀区岚皋路567号品尊国际中心B座3楼 (二)会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前10天提交。 五、备查文件目录 经与会监事签字确认的第二届监事会第四次会议决议。 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 董事会 2017年11月24日