公告编号：2017-042 证券代码：430475 证券简称：陆道文创 主办券商：安信证券 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 董秘变动公告（任职情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2017年12月11日审议并通过： 任命张和虎先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7 人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由刘笑盈主持。 以上决议表决情况为： 7票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 张和虎，男，1970年12月出生，土家族，中国国籍，无境外永 久居留权，本科学历。1992年9月至1998年7月，任湖北省利川钢 铁厂总部任总账会计；1998年9月至2002年3月，任上海均瑶集团 乳业股份有限公司任财务部经理；2002年4月至2007年8月，任上 公告编号：2017-042 海贝朗海鸥卫浴设备有限公司财务部副总监；2007年9月至2013年 4 月，任上海景跃集团有限公司任集团财务部总监；2013年 4 月至 2017年9月，任上海乔孚舒适家居系统股份有限公司任副总经理； 2017年10月至今，任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 财务总监。 张和虎不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 由于原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书工作，为保证信息披露工作正常进行，重新聘任董事会秘书。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免未导致董事或监事人数低于法定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 张和虎先生具有丰富的专业知识、工作经验和管理能力，上述任命对公司的经营管理产生积极影响。 三、备查文件 （一）《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 董事会 2017年12月13日